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Un ancien courtier accroc aux paris sportifs détourne 22 millions de dollars

9 novembre 2015

Michael Oppenheim, un ancien trader New Yorkais, a plaidé coupable devant la Cour fédérale de Manhattan d’un détournement de 22 millions de dollars confiés par ses clients entre 2008 et 2015. Il a expliqué son attitude au juge de la cour fédérale de Manhattan par une addiction aux paris sportifs.

Michael Oppenheim, un ancien courtier et conseilleur en investissement de JP Morgan Chase, avait promis à dix de ses clients les plus fortunés d’investir leurs fonds dans des obligations municipales très sûres alors qu’il se servait en réalité de l’argent pour éponger ses dettes de jeu en retirant les fonds des comptes supposés être dédiés aux investissements obligataires.

Pour se couvrir, l’ancien trader avait tout de même acheté dans une proportion réduite des obligations municipales et pouvait ainsi produire de faux relevés d’investissement. Et pour éviter qu’une absence prolongée d’argent sur les comptes attire l’attention de ses victimes, il exécutait régulièrement des transferts d’un client à l’autre. « Une véritable partie de cache-cache » selon les enquêteurs, qui lui a durablement permis de camoufler ses agissements.

L’argent détourné lui a notamment servi à payer des échéances de son emprunt immobilier, à faire des investissements systématiquement perdant contre la SEC, le régulateur américain des activités bancaires et de marchés, et surtout pour assouvir sa passion pour les paris sportifs. S’il voyait un avocat pour soigner son addiction au jeu, Michael Oppenheim, qui gérait quasiment 90 millions de dollars, n’a pas pu résister à la tentation. Le courtier a été arrêté après que JP Morgan Chase ait découvert ses agissements en avril dernier. Face au juge, Michael Oppenheim s’est déclaré « honteux de sa conduite » regrettant même « de ne pas avoir été démasqué plus tôt ». Il espère, en plaidant coupable, limiter sa peine à huit à dix ans de prison, sachant qu’il risque au maximum 50 ans derrière les barreaux. Le procès définitif aura lieu en février prochain.

Avec Les Echos


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